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sábado, marzo 6, 2021
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Tras cuatro años de ausencia la UIF volvió a participar en los grupos de trabajo del Mercosur

La Unidad de Información Financiera (UIF) presidida por el Dr. Carlos Cruz, participó a través de una videoconferencia en la XLVII Reunión del Grupo de Asuntos Financieros y Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo del Mercosur realizada los días 19 y 21 de mayo, que contó con la presencia de representantes de el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Superintendencia de Seguros de la Nación (SNN).

El encuentro de este Grupo del Mercosur trabajó sobre el impacto del coronavirus en la región; los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo; el avances de los países miembros en el tratamiento de monedas virtuales y los nuevos desafíos respecto al llamado De-risking en sistemas financieros y de pagos y a la vez que solicitó la incorporación del Grupo como miembro observador de GAFILAT.

La UIF- Argentina propuso a sus colegas que la próxima reunión, con sede en la República Oriental del Uruguay, se analicen, entre otros temas, las posibles maniobras que puedan relacionarse con prácticas de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que sean perjudiciales para la región como los delitos transnacionales complejos que afecten el normal suministro de bienes y servicios como las maniobras de aumento injustificado de precios, desabastecimiento, mercado negro, contrabando y evasión impositiva o los derivados de la corrupción público- privada en las adquisiciones de bienes y servicios en el marco de la emergencia sanitaria.

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