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jueves, febrero 25, 2021
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UIF profundiza la investigación sobre el primer funcionario macrista acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito

La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo conducido por Carlos Cruz, que tiene a su cargo el control de los delitos económico financieros relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo, fue aceptada como parte querellante en la causa en trámite ante el Juzgado Federal N°10 en donde se investiga al ex subsecretario de Coordinación del ex Ministerio de Producción Rodrigo Sbarra, por presunto lavado de dinero luego de que se encontrara en su despacho un sobre conteniendo 10.000 dólares.

La fiscalía del Dr. Pollicita acusa a Sbarra de haber puesto en circulación dinero “a través de la compra de un lote” en un barrio cerrado sin justificar la procedencia dineraria. La información acumulada en el expediente da cuenta que la compra del lote se hizo en cuotas entre abril de 2016 y el 17 de abril de 2019. El monto pagado por la casa, ubicada en el desarrollo Nordelta, fue de 186.086 dólares. El dinero hallado en el sobre equivalía al pago de tres cuotas, pactadas en 3.300 dólares cada una de ellas.

Otro punto clave es el incremento patrimonial que experimentó Sbarra desde su ingreso a la función pública. En el momento inicial declaró bienes por $1.169.574, una participación en la empresa Arquigreen S.A., a la que le debía $149.000, y un departamento de 62 metros cuadrados en la Ciudad valuado en $930.000. Sin embargo, al finalizar el 2015 ya tenía en su haber dos terrenos en la localidad de Navarro; uno de 619 m2 y otro 1324 m2. Valuados cada uno de ellos en $98.000.

Cuatro años después, al retirarse de la administración pública, su Declaración Jurada exhibe bienes por $30.532.773. Solamente en el último año de Cambiemos ganó más de $5 millones. Según la última Declaración ante la Oficina Anticorrupción contaba con: un departamento de 185 m2 con cochera en la Ciudad de Buenos Aires ($13.160.160); dos terrenos en Navarro que ahora miden 620 m2 cada uno, y están cotizados en $238.000 y $524.000, respectivamente; un auto Mini Cooper Countryman All4 valuado en casi $2 millones; bienes de hogar por $816.018; depósitos de dinero en el exterior por $6,2 millones; depósitos de dinero en efectivo en el país por $95.164; depósitos en dólares en el país por $6,8 millones; una deuda con el banco BBVA (se estima de tarjeta) por $9.402 y una deuda con José Alberto Sbarra en dólares por $5,1 millones.

El hogar que Sbarra se montó en Navarro

Asimismo, obran en la causa, dos comprobantes de orden de pago emitidas por Rodrigo Alberto Sbarra desde una cuenta de Bank Of America con sucursal en el estado de Nueva York, EEUU, en favor del mismo Sbarra por la suma de CUATROCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS (U$D 400.000) cada uno de ellos, fechados el día 14 de marzo de 2018 y 16 de abril de 2018 respectivamente, recibidos por el denunciado en su cuenta del banco BBVA Francés, declarando como concepto de la operación “A07 (Depósitos de residentes en el exterior)”. Posteriormente, con fecha 10 de junio de 2019, realizó entre las mismas cuentas, una transferencia por DOSCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS (U$D 200.000), declarando el mismo concepto, “A07 Depósito de residentes en el exterior”. Totalizando entre los tres giros constatados en la causa hasta el momento, la suma de UN MILLÓN DE DÓLARES AMERICANOS, que Sbarra giró entre cuentas propias, que también habría omitido declarar.

Según obra en el comprobante de giro de divisas, Sbarra tiene domicilio norteamericano, declarado ante el Bank of America, en la calle Northeast 102nd St, de la localidad de Miami, donde se emplaza un inmueble valuado en unos 850.000 dólares, cuya titularidad podría corresponderle y que también habría omitido declarar en su Declaración jurada patrimonial.

El modelo de Mini Cooper Countryman All4 que declaró que se compró con su salario de subsecretario

A criterio de la fiscalía, se puede establecer en la causa penal “con el grado de probabilidad relativa requerido para esta instancia, que entre 2016 y 2019, mientras se desempeñaba como Subsecretario y Secretario de Coordinación del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, respectivamente”, Sbarra “habría recibido una cantidad no individualizada de dinero cuya procedencia no fue justificada ni legalmente declarada, que luego puso en circulación en el mercado a través de la adquisición de diferentes propiedades que tampoco aparecen reflejadas en las declaraciones juradas patrimoniales presentadas ante los organismos competentes, lo que podría llegar a configurar lavado de activos”.

La Unidad de Información Financiera, conforme las investigaciones que viene impulsando en estos tiempos, también estaría interesada en establecer la participación de terceras personas y entidades en las maniobras delictivas, la salida ilegal de capitales del país y el movimiento de activos a través de sociedades off shore.

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